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승소
가상자산 편취·배임·범죄수익은닉 사건 고소대리
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Case Overview
사건 개요
가상자산 관련 사업을 빙자하여 투자금을 편취하고, 업무상 배임 행위를 저지른 뒤 범죄 수익을 은닉한 피의자에 대한 형사 고소사건입니다. 편취·배임·은닉이라는 복합적 범죄 구조를 체계적으로 분석하여 모든 혐의에 대한 처벌을 이끌어냈습니다.
Key Legal Issues
주요 쟁점
01
편취 행위의 고의성 입증
투자금 편취에 있어 피의자의 기망 행위와 사기적 고의를 구체적인 증거로 입증하였습니다.
02
업무상 배임의 구성요건 충족
타인의 사무를 처리하는 자로서의 지위와 임무 위배 행위, 재산상 손해의 발생을 논증하였습니다.
03
범죄수익은닉의 입증
가상자산을 활용한 범죄 수익 은닉 경로를 추적하여 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반을 입증하였습니다.
04
해외 이전 자금 환수
피의자가 해외로 이전한 범죄 수익에 대한 몰수·추징을 위한 절차를 진행하였습니다.
Legal Strategy
법률 전략
- 국가정보원 출신 변호사의 정보수집 기법을 활용하여 피의자의 자산 소재 및 범죄 경로를 사전에 파악하였습니다.
- 전문 탐정업체와 협력하여 피의자가 은닉한 가상자산 지갑 주소와 거래 내역을 추적하였습니다.
- 금융정보분석원(FIU) 자료 및 블록체인 분석 전문 업체와 협력하여 자금 이동 경로를 완전히 규명하였습니다.
- 형사 고소와 동시에 민사 가압류를 신청하여 피의자 자산을 보전, 피해 회복 가능성을 확보하였습니다.
Outcome
결과
승소
피의자가 구속 기소되어 편취·배임·은닉 모든 혐의에 대해 유죄 판결을 받았습니다. 은닉된 범죄 수익의 상당 부분이 환수되어 의뢰인의 피해를 회복하였습니다.