Virtual Asset & Cryptocurrency
승소
티어원 플랫폼 폰지사기 고소대리
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Case Overview
사건 개요
가상자산을 활용한 다단계 폰지사기 플랫폼 '티어원'의 피해자들로부터 고소대리를 의뢰받았습니다. 신규 투자자의 자금으로 기존 투자자에게 수익을 지급하는 전형적인 폰지 구조를 입증하고, 주모자를 특정하여 검찰에 직접 고소하였습니다.
Key Legal Issues
주요 쟁점
01
폰지 구조의 법적 입증
플랫폼의 수익 구조가 실질적인 사업 운영이 아닌 신규 투자금으로 운용되는 폰지 구조임을 금융 분석을 통해 입증하였습니다.
02
주모자 및 공범 특정
다단계 조직의 최상위 주모자와 핵심 공범들을 특정하여 형사 책임의 귀속 관계를 명확히 하였습니다.
03
피해자 집단 조직화
수백 명의 피해자를 조직화하여 피해 총액을 집계하고 집단 고소를 통해 수사 개시를 촉구하였습니다.
04
자금 추적 및 은닉 자산 발굴
범죄 수익의 이동 경로를 추적하여 은닉 자산을 발굴하고 사전 보전 조치를 취하였습니다.
Legal Strategy
법률 전략
- 전문 탐정업체와 제휴하여 주모자의 신원과 자산 소재를 사전에 파악하였습니다.
- 금융 전문가와 협력하여 폰지 구조 증명 보고서를 작성, 고소장에 첨부하여 수사 효율을 높였습니다.
- 피해자 집단을 조직화하고 피해 집계를 정확히 하여 수사기관이 사건의 규모를 즉시 파악할 수 있도록 하였습니다.
- 범죄 수익 은닉이 의심되는 계좌에 대한 가압류를 사전에 신청하여 피해 회복을 위한 자산을 보전하였습니다.
Outcome
결과
승소
주모자가 구속 기소되었으며 핵심 공범들에 대한 처벌도 이루어졌습니다. 보전된 범죄 수익 일부가 피해자들에게 환수되었으며, 가상자산 다단계 사기 사건의 주요 선례로 기록되었습니다.